Сотрудники фискальной службы обнаружили и пресекли работу предприятия, использовавшего реквизиты "фирм-бабочек", т.н. предприятий у которых нет ни штата, ни активов.
Руководители использовали теневые схемы для приобретения строительных материалов. За 2015 год, начальство безосновательно показало закупку топлива, песка и бетона на сумму около 25 миллионов гривен.
Как выяснилось фискальной службой, это произошло на бумаге. По факту действий не было. Налоговые обязательства просто отсутствуют. Это никак не мешало сформировать кредит, который позволил не заплатить 5 миллионов гривен НДС.
Этот случай внесен в ЕРДР. Преступление квалифицируется по ст. 212