Суд решил судьбу двух финансистов террористической «ЛНР».
В СБУ объяснили, что сторонники террористов создали целую схему отмывания денег. Для этого создали в Луганске специальное финучреждение - «Первый коммерческий центр».
Финчреждение переводило в наличку деньги со счетов участников т.н. «ЛНР», осуществляло выплату террористам денежных сумм. Сообщники боевиков переводили деньги в украинские банки. Курьеры занимались снятием денег в банковских отделениях и уже наличкой завозили в т.н. «ЛНР».
«Центр действовал под «лицензией», выданной на русскую фирму «Росфингрупп». Компания является финрегулятором на оккупированной территории», - сообщили в СБУ.
В 2015 г. двух организаторов террористического финучреждения арестовали в Киеве. Суд признал их виновными. Определено наказание - штраф в размере двадцати тысяч минимумов доходов граждан, что составляет 170 000 тыс. грн. с конфискацией. В общем "дельцы" вернули в доход государства Украина больше 1,5 млн. грн.