Северодончанин обменивал электронную валюту через запрещенную платежную систему

В Северодонецке СБУ заблокировала работу нелегального онлайн-обменника, который переводил денежные средства через запрещенные российские платежные системы. 

Оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка в начале текущего года организовал предоставление услуг онлайн-обмена электронных средств. На веб-ресурсе он обеспечивал проведение финансовых операций с российской платежной системой «WebMoney Transfer», в отношении которого решением СНБО Украины введены ограничительные санкции.

Через электронные платежные системы организатор сделки помогал клиентам избегать налогового мониторинга при осуществлении финансовых операций. Анонимные платежи осуществлялись также с субъектами на территории страны-агрессора.

Сервисом пользовались несколько десятков постоянных клиентов. Задокументировано, что только для некоторых из них за первое полугодие этого года нелегальный обменник успел «пересчитать» сотни тысяч гривен.

Во время обыска у организатора противоправной схемы изъяли:

- компьютерную технику с установленным программным оборудованием «WebMoney Transfer» и «Яндекс-деньги»;

- гаджеты с доказательствами совершения незаконных валютных операций;

- банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Проверяется возможная причастность клиентов нелегальной структуры к финансированию терроризма.

Подписывайтесь на наши страницы в Фейсбук и Инстаграм. Самые актуальные новости Северодонецка и региона у нас.